टोरिस ज्वैलर्स के ₹177 करोड़ मनी लॉन्ड्रिंग मामले के मुख्य आरोपी को दुबई में गिरफ्तार किया गया

दुबई के अधिकारियों ने टोरिस ज्वैलर्स के पोंजी स्कीम से जुड़े ₹177 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन में संलिप्त प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार करने की सूचना दी। विस्तृत जांच के बाद स्थानीय पुलिस ने वित्तीय लेन‑देनों के अंतरराष्ट्रीय मार्गों को उजागर कर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया।

टोरिस ज्वैलर्स मामले में निवेशकों के फंड को शैल कंपनी के माध्यम से चुराने का आरोप है, जहाँ ग्राहकों को आभूषण खरीद पर उच्च रिटर्न का वादा किया गया था, जबकि वास्तविक धन का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया।

गिरफ्तार आरोपी को दुबई पुलिस द्वारा पूछताछ के बाद भारत के न्यायिक प्राधिकरणों को सौंपा जाएगा, और उसकी प्रत्यर्पण प्रक्रिया पर काम चल रहा है।

दोनों देशों की प्रवर्तन एजेंसियों ने सीमा‑पार वित्तीय अपराधों के बढ़ते खतरे को उजागर किया है और ऐसे धोखाधड़ी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए सहयोग जारी रखने का वचन दिया है।